ACAMS | Capacitando Profesionales contra el Crimen Financiero Mundial
21 – 22 de abril del 2016 | Ciudad de Panamá

3ra Conferencia Anual de las Américas

Gestión de Riesgo ALD

21 – 22 de abril del 2016
Ciudad de Panamá

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Durante un día y medio de capacitación dictada por oradores expertos regionales e internacionales, usted recibirá estrategias para poder adecuar su gestión de riesgos a las nuevas expectativas regulatorias y herramientas prácticas para ayudar a su institución a protegerse contra el lavado de dinero y crímenes financieros.

96%

de los participantes dice que lleno o excedió sus expectativas

94%

de los participantes recomendaría la conferencia a sus colegas

93%

de los participantes calificaron la conferencia como excelente

QUIEN DEBE ASISTIR

Esta conferencia es el punto de encuentro de profesionales de cumplimiento ALD de los ámbitos público y privado, tanto a nivel regional como internacional.

  • Bancos
  • Servicios Financieros
  • Oficinas Gubernamentales
  • Firmas de Inversión
  • Consultores
  • Aseguradores
  • Firmas de Abogados
  • Servicios Tecnológicos
  • Casas de Cambio

Aspectos Destacados

1

Cumpla efectivamente con las más recientes normativas regionales

2

Proteja a su institución del ingreso de fondos procedentes de actos corruptos

3

Evite los riesgos de desbancarizacion (de-risking) y mantenga solidos lazos de corresponsalía bancaria

4

Anticípese al riesgo implícito en nuevas tendencias criminales

5

Minimice los riesgos asociados a clientes que usan tecnología financiera

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Sede del Evento

Hotel Hard Rock
Hotel Hard Rock Panama
Hotel Hard Rock Panama
Hotel Hard Rock Panama
Hotel Hard Rock Panama
Hotel Hard Rock Panama

  • Hotel Hard Rock
  • Panama Megapolis
    Boulevard El Hayek
    Ciudad de Panamá
    Panamá

Alojamiento con Descuento Especial:

Hemos reservado un grupo de habitaciones en el Hotel Hard Rock a un precio con descuento especial para los asistentes de esta conferencia. El último día para reservar sus habitaciones a este precio es el 25 de marzo del 2016, o hasta que el cupo reservado de habitaciones se haya agotado.

Reservaciones: +507-380-1111
Referencia: ACAMS

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